|
中国华人商务网消息，人民网重庆4月16日电，当有美女主动加你为微信好友，你是否会砰然心动？当有金融大师主动帮您网上投资理财，你是否会信以为真？如果有一天，你真的遇到这样天上掉馅饼的事，可千万别当真！近日，重庆两江警方捣毁了一个以“现货交易平台分析师”为幌子的诈骗团伙，抓获涉案人员350余名，追缴赃物赃款9100余万元。
半年摸排 抓获涉案人员350余人
2017年6月中旬，在股票市场上屡战屡败的周先生收到一名美女网友的好友申请，添加后与对方聊了起来。一段时间后，对方推荐周先生投资现货，说比炒股更赚钱，并介绍有专业的老师指导，保证包赚不亏。
在导师带领下，周先生先是小额投入，不久便轻松赚了数千元。看到对方所言非虚，在巨大利益的诱惑下以及在“经验丰富”导师的指导下，周先生随即加大投入，将股票市场套现的20余万元全部投入到导师推荐的现货平台上，谁知短短一晚上就全部亏完。
意识到被骗，周先生立即向警方报案。接到报警后，两江新区公安分局立即成立专案组开展调查。经过连续缜密侦查，一个藏身于重庆南岸区、两江新区高档写字楼，以现货交易分析指导为幌子的诈骗团伙浮出水面。
经过半年摸排，警方掌握了该团伙的基本情况，锁定200余名主要涉案人员。近日，两江警方调集750名警力，开展统一收网行动，将以李某为首的犯罪团伙一举打掉，捣毁犯罪窝点4个，抓获涉案人员350余人。
分工明确 呈现集团化犯罪特征
经初步审查，警方查明李某等人从2016年3月以来，先后在南岸区、两江新区以“郝龙兴望文化传媒有限公司”、“重庆特今商贸有限公司”、“宏学教育”等公司名义实施诈骗活动。该犯罪团伙以公司化形态运作，以战队为建制、以绩效考核为激励机制，组织架构严密，层级明显，分工明确，有组织、有计划、有剧本、有套路地实施诈骗活动，呈现集团化犯罪特征。
据办案民警介绍，该诈骗团伙作案手法隐秘，先从网上购买受害人手机号码、微信、QQ等个人信息。然后通过网上异性交友的形式，骗取受害人信任，进而冒充资深金融人士、投资分析师，以荐股赚钱引诱受害人进入该犯罪团伙所谓的农产品交易平台，通过多次虚假交易，收取买卖双方手续费，并在投资人完全不知情的情况下，逐渐亏空受害人账户资金，达到诈骗目的。
民警调查发现，这些所谓的“金融分析师、理财师”仅仅是按照事先安排好的话术范本进行接线的人员，毫无金融分析师的背景。据民警介绍，该团伙犯罪呈流水化作业，对“金融分析师”统一进行诈骗技能培训，提供诈骗剧本、话术，并依据诈骗金额进行业绩考核，鼓动团伙成员疯狂作案。
上千人受害 追缴赃物赃款近亿元
在调查中，让民警吃惊的是，整个诈骗团伙成员年纪非常年轻，其主要犯罪嫌疑人李某今年还不到30岁。据李某交代，2012年，他在武汉上班时，从事股票投资分成的业务。在工作中，李某觉得“金融分析师”很能赚钱，动起了歪心思，自己成立公司，做起了以“金融分析师”为幌子的网络诈骗活动。
几年来，李某不断改变公司名称，变换公司地点，公司也不断扩大，“员工”曾多达400余人。在短短的时间里，李某用诈骗所得财物在南岸区购置175万元房产及300余万元的宾利豪车。除此之外，李某名下还有两辆价值数百万的路虎越野车。警方在其住所里搜查时，在房间的衣柜、储藏柜等地方轻易搜出600余万元现金赃款，除此之外，在其住所的各个房间随处可见大量名表和奢华皮革用品。
据统计，该案受害者上千人，涉案金额1.3亿余元。目前警方已依法刑事拘留207人，先期逮捕66人，网上追逃67人，查封、扣押、冻结、登记保存赃款赃物9100余万元扣押作案计算机、手机770部。目前，该案正在进一步侦办中。
警方提示广大市民：在网上进行投资理财时，一定要注重自身资金安全，不能轻易相信所谓的“网上金融分析师”。一旦发现被骗，应第一时间报警，保留好交易凭证，配合警方调查取证。同时，公安机关呼吁广大市民积极提供有效线索，举报犯罪嫌疑人；警方严正敦促本案在逃人员，天网恢恢，疏而不漏，要认清形势，悬崖勒马，尽快到公安机关投案自首，争取宽大处理。
|
